Идентификация клиента
Идентификация клиента
Вопрос:
В каких случаях при идентификации клиента - физического лица в целях ПОД/ФТ (Исполнение положений cт.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") кредитной организацией и/или профессиональным участником рынка ценных бумаг требуется установить сведения о СНИЛС клиента? Или такого требования нет?
"Клиент обязан направить следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда РФ, и (или) идентификационный номер налогоплательщика, и (или) номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, а также абонентский номер клиента - физического лица, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи (пп.2 п.1.12 ст.7 Закона N 115-ФЗ)" - это требование к установлению одного из реквизитов.
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
