Ответы на вопросы банков - членов Ассоциации региональных банков России
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 21 февраля 2013 года N 12-1-5/234
Ответы на вопросы банков - членов Ассоциации региональных банков России
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля направляет ответы на актуальные вопросы банков - членов Ассоциации региональных банков России, содержащиеся в письмах Ассоциации "Россия" от 06.02.2013 N 06/13 и от 07.02.2012 N 06/14.
Заместитель директора
И.В.Ясинский
Приложение
Вопрос 1:
В какие сроки будут произведены изменения и дополнения в Положение Банка России от 29.08.2008 N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение N 321-П) в связи с вступлением в силу Положения Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение N 375-П)?
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
