Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (фактически утратил силу)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 2 апреля 2013 года N 26
Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу
Фактически утратил силу в связи с отменой с 10 июня 2015 года
приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 5 октября 2009 года N 245 на основании
приказа Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 года N 110
В соответствии с п.6 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 (далее - Инструкция), информация об операциях представляется в виде электронного формализованного сообщения (далее - СЭД), подписанного усиленной электронной подписью организации (лица). Согласно п.20 Инструкции в случае невозможности направления сообщений в электронном виде, представление информации осуществляется на электронном и бумажном носителях информации до устранения причин, препятствующих направлению СЭД в установленном порядке.
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
