О внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 26 августа 2013 года N 33
О внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок
В целях обеспечения мер, принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), и иными лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона (далее - иные лица), по снижению рисков вовлечения в процессы отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, приказом Росфинмониторинга от 23 августа 2013 года N 231 внесены существенные изменения в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок", утвержденные приказом Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103.
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
