По вопросам кредитных организаций - членов ассоциации "Россия"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 6 марта 2012 года N 08-17/950
По вопросам кредитных организаций - членов ассоциации "Россия"
Банк России рассмотрел вопросы кредитных организаций - членов Ассоциации "Россия" и направляет ответы на указанные вопросы.
1. Следует ли кредитной организации требовать при открытии специального банковского счета у платежного агента (банковского платежного агента) документ, подтверждающий постановку на учет в уполномоченном органе, и утвержденные Правила ПОД/ФТ?
Федеральным законом от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (далее - Федеральный закон N 103-ФЗ) и Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее - Закон о НПС) предусмотрена обязанность платежных агентов и банковских платежных агентов использовать специальный банковский счет (счета).
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
