О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 16 января 2003 года) (отменено)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА
от 28 ноября 2001 года N 137-Т
О рекомендациях по разработке кредитными
организациями правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма*
(с изменениями на 16 января 2003 года)
Отменено с 20 июля 2005 года на основании
письма Банка России от 13 июля 2005 года N 99-Т
В документе учтено:
письмо Банка России от 16 января 2003 года N 6-Т.
________________
* Название дополнено письмом Банка России от 16 января 2003 года N 6-Т - см. предыдущую редакцию.
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
