Документы

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ

от 28 ноября 2001 года N 161-П


О порядке представления кредитными организациями
в уполномоченный орган сведений, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Документ не нуждается в госрегистрации
 Министерством юстиции Российской Федерации
Письмо Минюста Российской Федерации от 21.12.2001 N 07/12262-ЮД.


Утратило силу с 21 января 2003 года на основании  
указания Банка России от 20 декабря 2002 года N 1226-У

Центральный банк Российской Федерации на основании статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст.3418) (далее - Федеральный закон) и статьи 6 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.356; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 18, ст.1593) устанавливает следующий порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (омбыванием) доходов, полученных преступным путем.