Об утверждении Положения "О порядке осуществления КФМ Россииконтроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные ... (утратил силу с 02.04.2007)
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 16 июня 2003 года N 73
Об утверждении Положения "О порядке осуществления
КФМ России контроля за исполнением организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами
или иным имуществом, в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы, законодательства
Российской Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
Утратил силу с 2 апреля 2007 года на основании
приказа Минфина России от 26 декабря 2006 года N 183н
В соответствии с пунктом 9 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ч.I, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296), подпунктами 11 и 12 пункта 6 раздела III Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 N 211 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 14, ст.1311; 2003, N 7, ст.640),
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
