Об обязанности банков по предоставлению в КФМ России сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, одной из сторон которых является юридическое лицо, не имеющее основного государственного регистрационного номера
Центральный Банк Российской Федерации
ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПИСЬМО
от 4 декабря 2003 года N 31-1-9/2501
Об обязанности банков по предоставлению в КФМ России
сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю,
одной из сторон которых является юридическое лицо, не
имеющее основного государственного регистрационного номера
Юридический департамент Банка России рассмотрел обращение о действиях кредитных организаций при отсутствии сведений у последних об основном государственном регистрационном номере (далее - ОГРН) клиентов и сообщает, что Банком России проводится работа с целью урегулирования затронутых в запросе проблем.
Банком России направлено в главные управления (национальные банки) Центрального банка Российской Федерации Письмо об исполнении требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (от 10.11.2003 N 014-12/4092), которое должно быть доведено до сведения кредитных организаций и согласно которому кредитным организациям рекомендовалось:
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
