Сорок рекомендаций FATF
СОРОК РЕКОМЕНДАЦИЙ FATF
Редакция от 20 июня 2003 года
Предисловие
Методы отмывания денег изменяются в ответ на развитие соответствующих контрмер. В последние годы FATF отмечала все более сложные комбинации методов, таких как использование юридических лиц для сокрытия истинной собственности нелегальных доходов, и все большее обращение к профессионалам за советом и помощью в отмывании преступных средств. Эти факторы вместе с опытом, полученным в процессе реализации программы FATF "Некооперативные страны и территории", а также некоторых национальных и международных инициатив, заставили FATF пересмотреть и доработать Сорок рекомендаций, создав новую всеохватывающую систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. FATF теперь призывает все страны принять необходимые шаги к приведению национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в соответствие с новыми Рекомендациям FATF, а также эффективно внедрять эти меры.
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
