Документы

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 9 июня 2006 года N 88н

     
     
Об утверждении Положения о порядке согласования правил
внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции
 с денежными средствами или иным имуществом, в сфере
деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Утратил силу с 6 июля 2008 года на основании
приказа Минфина России от 20 мая 2008 года N 55н

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296; 2004, N 31, ст.3224; 2005, N 47, ст.4828), пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 года N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.188; 2005, N 44, ст.4562) и подпунктом 5.21 пункта 5 Положения о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2004 года N 127н (зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2005 года, регистрационный N 6337; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, N 9; Российская газета, N 42, 3 марта 2005 года,