О предоставлении кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 22 апреля 2005 года N ЧД-8-09/104
О предоставлении кредитным организациям сведений, содержащихся
в государственных реестрах в соответствии с Федеральным
законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение по вопросу об организации оперативного доступа кредитных организаций к сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц и сообщает.
Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязанность предоставления сведений, содержащихся в государственных реестрах, установлена в отношении сведений о конкретных юридических и физических лицах, определенным статьями 7 и 7.1 Закона.
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
