О типовых Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
ПИСЬМО
от 11 июня 2009 года N А-02/1Е-354
О типовых Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
В условиях мирового финансового кризиса задача соблюдения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) является особо актуальной.
В этой связи одним из наиболее важных направлений в работе кредитных организаций становится совершенствование системы контроля за соблюдением требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ), нормативных правовых актов и рекомендаций Банка России и других уполномоченных органов.
Для достижения указанной цели и повышения эффективности внутреннего контроля, точного и единообразного применения указанных требований, а также в соответствии с письмом Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 26.12.2007 N 12-1-5/2956, Ассоциацией российских банков (АРБ) был разработан проект типовой формы "Правил внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - типовые Правила).
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
