О внесении изменений в правила внутреннего контроля
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 20 февраля 2007 года N 12-1-5/393
О внесении изменений в правила внутреннего контроля
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) не устанавливает порядка и сроков приведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, разработанных в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в случае его изменения.
В соответствии с абзацем девятым пункта 2 статьи 7 Федерального закона правила внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
