О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Ссылается на
- В списке элементов: 6
- Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует (отменено с 22.06.2015 на основании письма Банка России от 16.06.2015 N 014-12-1/5123)
Письмо Банка России от 28.02.2013 N 32-Т - Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах
Письмо Банка России от 21.12.2012 N 176-Т - Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)
Письмо Банка России от 28.06.2012 N 90-Т - О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года)
Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ - О недействительных паспортах
Письмо Банка России от 28.09.2007 N 155-Т - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
