Документы

Описание форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О ...

• 1. Принятые обозначения

  • Таблица 1.1.

• 2. Типы данных

  • Таблица 2.1. Тип данных "Фамилия, имя, отчество" (ФИО)

  • Таблица 2.2. Тип данных "Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства" (ДокУдост)

  • Таблица 2.3. Тип данных "Место рождения" (МестоРождения)

  • Таблица 2.4. Тип данных "Адрес"

  • Таблица 2.5. Тип данных "Сведения об организации (ИП, филиале, лице установленной категории)" (Лицо)

  • Таблица 2.6. Тип данных "Идентификатор записи в ФЭС, представляемом организацией (ИП, филиалом, лицом установленной категории)" (ИдентификаторЗаписи)

  • Таблица 2.7. Тип данных "Реквизиты документа" (Документ)

  • Таблица 2.8. Тип данных "Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)" (СведенияЮЛ)

  • Таблица 2.9. Тип данных "Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе" (СведенияФЛИП)

• 3. Структура наименования, структуры и форматы электронных сообщений

  • 3.1. Структура наименования информационного ФЭС

  • 3.2. Структура наименования запроса на удаление ФЭС

  • 3.3. Структура ФЭС

  • Таблица 3.1. Состав и формат служебной части ФЭС

  • Таблица 3.2. Состав и формат информационной части ФЭС об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации ...

  • Таблица 3.3. Состав и формат информационной части ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

  • Таблица 3.4. Состав и формат информационной части ФЭС о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или ...

  • Таблица 3.5. Состав и формат информационной части ФЭС о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с ...

  • Таблица 3.6. Состав и формат информационной части запроса на удаление ФЭС

• 4. Структура наименования, форматы и структура квитанции, содержащей подтверждение о принятии или непринятии Росфинмониторингом информационного ФЭС, и квитанций о принятии и непринятии Росфинмониторингом ФЭС запроса на удаление представленной ранее ...

  • 4.1. Структура наименования квитанции о принятии ФЭС и квитанции о непринятии ФЭС

  • 4.2. Структура и состав квитанции о принятии информационного ФЭС

  • 4.3. Структура и состав квитанции о непринятии информационного ФЭС

  • 4.4. Структура и состав квитанции о принятии запроса на удаление ФЭС

  • 4.5. Структура и состав квитанции о непринятии запроса на удаление ФЭС