О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде
На него ссылаются
- В списке элементов: 3
- О представлении кредитными организациями информации по запросам Росфинмониторинга с 31 мая 2014 года
Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.05.2014 N 36 - О представлении кредитными организациями информации об операциях клиентов и бенефициарных владельцах клиентов по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу
Информационное письмо Росфинмониторинга от 31.03.2014 N 35 - О применении положения Банка России от 02.09.2013 N 407-п
Письмо Банка России от 28.03.2014 N 12-1-10/638
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
