Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (с изменениями на 9 сентября 2020 года)
На него ссылаются
- В списке элементов: 9
- О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366
Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 213 - Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России
Росфинмониторинг 03.03.2020 - Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ
Росфинмониторинг 26.02.2020 - О внесении изменений в приказ ФНС России от 03.04.2017 N ММВ-7-2/278@
Приказ ФНС России от 16.07.2019 N ММВ-7-2/357@ - О направлении ответов о применении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Письмо Росфинмониторинга от 15.02.2019 N 04-02-01/3276 - Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
Росфинмониторинг 15.02.2019 - Об утверждении перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении ФНС России государственного контроля (надзора) (с изменениями на 21 января 2020 года)
Приказ ФНС России от 03.04.2017 N ММВ-7-2/278@ - О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 года N 59 (утратил силу с 23.02.2019 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366)
Приказ Росфинмониторинга от 03.09.2012 N 301 - Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных ... (с изменениями на 03.09.2012) (утратил силу с 23.02.2019 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366)
Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
