Документы

Глава I. Общие положения (статьи 1 - 3)

• Статья 1. Цели настоящего Федерального закона

• Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона

• Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (статьи 4 - 7_4)

• Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

• Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

• Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

• Статья 6_1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах

• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

• Статья 7_1. Права и обязанности иных лиц

• Статья 7_1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами

• Статья 7_2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств

• Статья 7_3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц

• Статья 7_4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма

Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (статьи 8 - 9)

• Статья 8. Уполномоченный орган

• Статья 8_1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции

• Статья 9. Представление информации и документов

Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (статьи 10 - 12)

• Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь

• Статья 10_1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий

• Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства

• Статья 12. Выдача и транзитная перевозка

Глава V. Заключительные положения (статьи 13 - 17)

• Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона

• Статья 14. Прокурорский надзор

• Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц

• Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона

• Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом