Документы

О принятии документов во исполнение Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Оформить заказ


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

от 5 декабря 2001 года

[О принятии документов во исполнение Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"]


28 ноября 2001 года Центральным банком Российской Федерации во исполнение Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" приняты следующие документы:

- Указание оперативного характера N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

- Положение Банка России N 160-П "О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ



Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.

Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.

Оформить заказ

или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!

Заказать бесплатную демонстрацию

Section background