Информационное письмо N 1 по вопросам применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
На него ссылаются
- В списке элементов: 12
- Небанковские кредитные организации должны осуществлять обязательные процедуры внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Консультация, 2002 год - Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Консультация, 2002 год - Отнесение операций с денежными средствами или иным имуществом к операциям, осуществляемым с использованием счетов, открытых на анонимного владельца
Консультация, 2002 год - Обязательный контроль со стороны кредитных организаций над операциями, выраженными в иностранной валюте
Консультация, 2002 год - К операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, относятся операции с денежными средствами в наличной форме, в том числе операции покупки или продажи наличной иностранной валюты
Консультация, 2002 год - Отнесение операций с денежными средствами или иным имуществом к операциям по счету юридического лица, не обусловленным характером его хозяйственной деятельности
Консультация, 2002 год - Кредитная организация обязана представлять в уполномоченный орган сведения о каждой операции, связанной с зачислением или списанием денежных средств в размере, равном или превышающем 600000 рублей, совершаемой по счету юридического лица в течение...
Консультация, 2002 год - Операции по зачислению на свой счет и списанию со своего счета денежных средств юридическим лицом, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, отнесены к операциям, подлежащим обязательному контролю
Консультация, 2002 год - Виды счетов, относящихся к понятию "счет" в целях исполнения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Консультация, 2002 год - Представление в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, в отношении операций, осуществляемых физическими лицами - индивидуальными предпринимателями
Консультация, 2002 год - В отчет кредитной организации должны быть включены сведения по операциям, указанным в пункте 2 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Консультация, 2002 год - Требования Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" распространяются на операции с денежными средствами или иным имуществом, одной из сторон которых является кредитная организация
Консультация, 2002 год
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
