Документы

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА

от 16 января 2003 года N 6-Т


О внесении изменений и дополнений
в Указание оперативного характера Банка России
от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке
кредитными организациями правил внутреннего контроля
в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем"

В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст.4296) внести следующие изменения и дополнения в Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" ("Вестник Банка России", 05.12.2001, N 74) (далее - Указание оперативного характера):

Указания оперативного характера, текст Указания оперативного характера, название прилагаемых к Указанию оперативного характера рекомендаций по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее по тексту - Рекомендации), подпункты 1.1-1.3, 1.3.3, 1.4 Рекомендаций, название пункта 2 Рекомендаций, подпункты 2.1, 2.1.4-2.1.7, 2.2.7-2.2.11, 2.4.1, 2.5, 2.5.2, 2.6, 2.7, 2.7.1.1-2.7.1.3, 2.7.2, 2.7.3 Рекомендаций, название пункта 3 Рекомендаций, подпункты 3.1-3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.2.1, 3.4.2.3, 3.4.3, 3.4.5, 3.7, 3.9, 3.12, 3.13.1, 3.13.2, 3.15 Рекомендаций, название пункта 4 Рекомендаций, подпункты 4.1 и 4.2 Рекомендаций, отметки с названием Рекомендаций в приложениях к Рекомендациям, пункты 1.5, 2.4 и 3.5 приложения 1, название и текст приложения 2, название и текст приложения 5 к Рекомендациям после слов "преступным путем" дополнить словами ", и финансирование терроризма" в соответствующих падежах.

Подпункты 2.1.2, 2.1.3, 2.3, 2.4 Рекомендаций и текст приложения 3 к Рекомендациям после слов "преступным путем" дополнить словами ", или финансирование терроризма" в соответствующих падежах.

Указания оперативного характера слова "от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст.3418)" заменить словами "(с изменениями и дополнениями) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст.4296)".

Указания оперативного характера: