О внесении изменений и дополнений в приказ КФМ России от 03.09.2002 N 62 (утратил силу на основании приказа Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86)
Ссылается на
- В списке элементов: 9
- Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ... (утратил силу с 21.03.2010)
Приказ Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86 - О внесении дополнений и изменения в Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Указ Президента РФ от 08.04.2003 N 409 - Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (утратил силу)
Приказ Росфинмониторинга от 31.01.2003 N 9 - Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых ... (с изменениями на 4 марта 2010 года) (утратило силу с 08.05.2013 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.2013 N 364)
Постановление Правительства РФ от 18.01.2003 N 28 - О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 и от 14 июня 2002 года N 425 (с изменениями на 19 марта 2014 года) (утратило силу с 18.07.2014 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.07.2014 N 630)
Постановление Правительства РФ от 17.01.2003 N 25 - О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Федеральный закон от 30.10.2002 N 131-ФЗ - Об утверждении Инструкции о порядке представления в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации ... (с изменениями на 4 июня 2003 года) (утратил силу на основании приказа Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86)
Приказ Росфинмониторинга от 03.09.2002 N 62 - Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 22 марта 2005 года)
Указ Президента РФ от 01.11.2001 N 1263 - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
