Документы

Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ...

• 1. Формы представления и способы передачи информации в Росфинмониторинг

• 2. Формирование и направление организациями (лицами) СПД. Формат представления СПД. Контроль СПД, представленных организациями (лицами) в Росфинмониторинг

• 3. Формирование и направление организациями СЭД. Формат представления СЭД. Контроль СЭД, представленных организациями в Росфинмониторинг

• 4. Обращения организаций (лиц) в Росфинмониторинг по удалению ранее представленной информации

• 5. Нормативно-справочная информация, используемая организациями (лицами) при представлении информации в Росфинмониторинг

• 6. Проверка полученной информации. Письменные запросы о представлении информации и документов, направляемые Росфинмониторингом в организации

• 7. Хранение документов, подтверждающих сведения

• 8. Заключительные положения

• Приложение 1. Форма 3-СПД

• Приложение 2. Пояснения по заполнению реквизитов формы 3-СПД

  • 1. Общие пояснения

  • 2. Пояснения по заполнению Листа 01 формы "Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом"

  • 3. Пояснения по заполнению Листа 02 формы "Сведения об организации (лице), представляющей(ем) информацию"

  • 4. Пояснения по заполнению Листа 03 формы "Сведения о плательщике по операции с денежными средствами или иным имуществом"

приложение 6 . 5. Пояснения по заполнению Листа 04 формы "Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом"

• 5. Пояснения по заполнению Листа 04 формы "Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом"

• 6. Пояснения по заполнению Листа 05 формы "Сведения о представителе плательщика по операции с денежными средствами или иным имуществом"

• 7. Пояснения по заполнению Листа 06 формы "Сведения о представителе получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом"

• 8. Пояснения по заполнению Листа 07 формы "Сведения о лице, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом"

• 9. Пояснения по заполнению Листа 08 формы "Сведения о выгодоприобретателе по операции с денежными средствами или иным имуществом"