Документы

О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

• Глава 1. Общие положения

• Глава 2. Порядок формирования и направления кредитной организацией сведений, предусмотренных Федеральным законом, в уполномоченный орган

• Глава 3. Порядок контроля территориальным учреждением ОЭС, полученного от кредитной организации

• Глава 4. Порядок работы с ИЭС уполномоченного органа

• Глава 5. Хранение ОЭС и ИЭС кредитной организацией и территориальным учреждением

• Глава 6. Порядок использования кредитными организациями нормативно-справочной информации при формировании ОЭС, правила формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС

• Глава 7. Заключительные положения

• Приложение 1. Порядок обеспечения информационной безопасности при передаче-приеме ОЭС

• Приложение 2. Регистрационная карточка открытого ключа кода аутентификации

• Приложение 3. Правила формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС

• Приложение 4. Структура файла передачи ОЭС

• Приложение 5. Структура имени DBF-файла ОЭС

• Приложение 6. Структура файла ИЭС, направляемого территориальным учреждением в кредитную организацию

• Приложение 7. Структура файла ИЭС, направляемого уполномоченным органом в кредитную организацию

• Приложение 8. Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган

• Приложение 9. Перечень кодов признаков необычных операций и сделок

• Приложение 10. Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации