Об идентификации физических лиц
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 19 февраля 2010 года N 12-1-5/273
Об идентификации физических лиц
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России с учетом мнений Юридического департамента и Департамента регулирования расчетов сообщает следующее.
Письмо Банка России от 25.09.2009 N 117-Т "Обобщение банковской практики по вопросам выпуска банковских карт и совершения операций с их использованием" (далее - Письмо N 117-Т) разъясняет вопросы, касающиеся порядка приема, в том числе уполномоченными кредитной организацией на осуществление данной деятельности лицами, документов от клиентов, необходимых кредитной организации в целях идентификации клиента - физического лица при осуществлении выпуска банковских предоплаченных карт в электронном виде.
В Письме N 117-Т не рассматривается возможность и не разъясняется порядок открытия текущих счетов для осуществления расчетов с использованием банковских (расчетных (дебетовых), кредитных) карт кредитными организациями физическим лицам на основании документов, полученных от них при помощи уполномоченных кредитными организациями лиц.
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
