Документы

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 20 апреля 2011 года N 12


О применении программного средства "Подготовка СПД" для представления сообщений на бумажных носителях

Фактически утратил силу в связи с отменой с 10 июня 2015 года
приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 5 октября 2009 года N 245 на основании
приказа Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 года N 110

В связи с возросшим количеством нарушений требований Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 (далее - Инструкция), Росфинмониторинг настоятельно рекомендует подотчетным организациям (лицам), представляющим сведения об операциях (сделках) на бумажных носителях, воспользоваться программным средством "Подготовка СПД", распространяемым на безвозмездной основе и позволяющим:

формами 4-СПД, а также 3-СПД (в случае, когда организация инициативно вносит изменения и дополнения в ранее представленную и принятую Росфинмониторингом информацию по форме 3-СПД, т.е. реквизит "Вид документа" содержит значение "3 - запрос замены записи"),

Инструкции,

формам 4-СПД, а также 3-СПД (в случае замены записи).