О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (с изменениями на 26 августа 2013 года)
Ссылается на
- В списке элементов: 8
- О внесении изменений в Информационное письмо Росфинмониторинга от 17 июля 2013 года N 28 "О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.08.2013 N 32 - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям (с изменениями на 29 июня 2015 года) (редакция, действующая с 1 октября 2015 года)
Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ - Об использовании электронной подписи при направлении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде
Информационное письмо Росфинмониторинга от 15.05.2013 N 27 - Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (фактически утратил силу)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.04.2013 N 26 - О возможности подключения к порталу Росфинмониторинга (не применяется на основании информационного письма Росфинмониторинга от 10.09.2015 N 47)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.02.2013 N 25 - Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, ... (с изменениями на 1 ноября 2010 года)
Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 - Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации ... (с изменениями на 28 ноября 2013 года) (утратил силу с 10.06.2015 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110)
Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
