О нормативных правовых актах, применимых в целях борьбы с финансированием терроризма
Ссылается на
- В списке элементов: 13
- О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1388 от 15 января 2002 года и 1390 от 16 января 2002 года
Указ Президента РФ от 17.04.2002 N 393 - О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 года
Указ Президента РФ от 10.01.2002 N 6 - О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 16 января 2003 года) (отменено)
Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ - О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1333 от 19 декабря 2000 г. (с изменениями на 17 апреля 2002 года)
Указ Президента РФ от 06.03.2001 N 266 - О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1267 от 15 октября 1999 г. (с изменениями на 17 апреля 2002 года)
Указ Президента РФ от 05.05.2000 N 786 - О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1173 от 12 июня 1998 года и 1176 от 24 июня 1998 года (с изменениями на 13 февраля 2003 года)
Указ Президента РФ от 20.10.1998 N 1271 - О борьбе с терроризмом (с изменениями на 6 марта 2006 года) (утратил силу с 01.01.2007 на основании Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ)
Федеральный закон от 25.07.1998 N 130-ФЗ - Уголовный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 17 апреля 2017 года)
Кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 - 1109) (с изменениями на 28 марта 2017 года)
Кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 - 453) (с изменениями на 28 марта 2017 года)
Кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ - О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года)
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 - Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (с изменениями на 9 апреля 2002 года) (редакция, действующая с 1 июля 2002 года до 1 января 2003 года) (утратил силу с 1 января 2003 года)Об утверждении Уголовно-процессуального кодекса РСФСР
Кодекс РСФСР от 27.10.1960
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
