Документы

Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ...

• Приложение 1. Форма 4-СПД. Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом

• Приложение 2. Рекомендации по заполнению реквизитов СЭД и формы 4-СПД

  • 1. Общие рекомендации

  • 2. Рекомендации по заполнению Листа 01 "Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом"

  • 3. Рекомендации по заполнению Листа 02 "Сведения об организации (лице), представляющей(ем) информацию"

  • 4. Рекомендации по заполнению Листа 03 "Сведения о плательщике по операции с денежными средствами или иным имуществом"

  • 5. Рекомендации по заполнению Листа 04 "Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом"

  • 6. Рекомендации по заполнению Листа 05 "Сведения о представителе плательщика по операции с денежными средствами или иным имуществом"

  • 7. Рекомендации по заполнению Листа 06 "Сведения о представителе получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом"

  • 8. Рекомендации по заполнению Листа 07 "Сведения о лице, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом"

  • 9. Рекомендации по заполнению Листа 08 "Сведения о выгодоприобретателе по операции с денежными средствами или иным имуществом"

• Приложение 3. Уведомление в целях информирования о невозможности принятия информации об операции

• Приложение 4. Справочник кодов видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг

• Приложение 5. Справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ в Росфинмониторинг

• Приложение 6. Справочник кодов видов участников операций с денежными средствами или иным имуществом, используемых для представления информации в Росфинмониторинг

• Приложение 7. Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых для представления информации в ...

• Приложение 8. Справочник кодов видов необычных операций и сделок, информация о которых в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг

• Приложение 9. Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, используемых для представления информации в Росфинмониторинг

• Приложение 10. Запрос на представление информации и документов

• Приложение 11. Запрос на представление информации и документов