Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации ... (с изменениями на 28 ноября 2013 года) (утратил силу с 10.06.2015 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110)
На него ссылаются
- В списке элементов: 44
- Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 - Рекомендации по направлению в Росфинмониторинг информации, предусмотренной подпунктами "г", "е" и "ж" пункта 1 письма Банка России "О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (фактически утратило силу)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.02.2015 N 41 - О применении пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (фактически утратило силу)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 27.08.2014 N 39 - Памятка для субъектов Федерального закона N 115-ФЗ по исполнению требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 08.08.2014 - О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Письмо Росфинмониторинга от 15.07.2014 N 38 - О порядке представления информации об операциях в виде электронного формализованного сообщения (далее - СЭД) с 1 января 2014 года
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.12.2013 - Пример заполнения формы 4-СПД для ИП
Консультация, 2013 год - О типовых ошибках, при наличии которых Росфинмониторингом не может быть принято сообщение об операциях с денежными средствами или иным имуществом
Информационное письмо Росфинмониторинга от 29.11.2013 N 33 - Об утверждении справочников кодов, подлежащих использованию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (утратил силу с 10.06.2015 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110)
Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 N 342 - Об обобщении практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Письмо Минфина России от 02.10.2013 N 07-02-05/40858 - О вопросах, подлежащих проверке в целях выявления фактов несоответствия действий (бездействия) организации (должностных лиц, сотрудников организации), индивидуального предпринимателя законодательству о ПОД/ФТ
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 30.09.2013 - О внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок
Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.08.2013 N 33 - О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 N 231 - О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не являющимися кредитными организациями
Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2013 N 30 - О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (с изменениями на 26 августа 2013 года)
Информационное письмо ФСФР России от 17.07.2013 N 28 - Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.07.2013 N 29 - Об обобщении практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (не применяется на основании письма Минфина России от 02.10.2013 N 07-02-05/40858)
Письмо Минфина России от 06.06.2013 N 07-02-05/20990 - О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 (утратил силу с 10.06.2015 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110)
Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2013 N 101 - Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (фактически утратил силу)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.04.2013 N 26 - О порядке представления операторами по приему платежей информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу об операциях, совершенных через платежные терминалы (фактически утратил силу )
Информационное письмо Росфинмониторинга от 16.01.2013 N 23 - О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утратил силу с 10.06.2015 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110)
Приказ Росфинмониторинга от 25.12.2012 N 426 - О порядке представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими депозитарную деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (фактически утратил силу)
Письмо Росфинмониторинга от 20.11.2012 N 21 - О вступлении в силу изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.11.2012 - Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по присвоению статуса центрального депозитария
Приказ ФСФР России от 20.09.2012 N 12-80/пз-н - О размещении на официальном сайте Росфинмониторинга новой редакции примерного образца правил внутреннего контроля
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 27.08.2012 - Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации (утратило силу на основании Информационного письма Росфинмониторинга от 2 апреля 2013 года N 26)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.08.2012 N 19 - О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ... (утратил силу с 10.06.2015 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110)
Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2012 N 135 - Об утверждении Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по организации торговли на рынке ценных бумаг (деятельность фондовой биржи) и клиринговой деятельности (экзамен второй серии) (не применяется с 31.01.2016 на основании указания Банка России от 30.11.2015 N 3859-У)
Приказ ФСФР России от 03.04.2012 N 12-18/пз-н - О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю
Информационное письмо Росфинмониторинга от 28.07.2011 N 15 - О предоставлении в Росфинмониторинг сообщений об операциях
Информационное письмо ФСФР России от 09.06.2011 N 11-ДП-04/15154 - О применении программного средства "Подготовка СПД" для представления сообщений на бумажных носителях (фактически утратил силу )
Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.04.2011 N 12 - Причины непринятия Росфинмониторингом сообщений на бумажных носителях (форма 4-СПД)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.03.2011 N 11 - О предоставлении в Росфинмониторинг сообщений об операциях
Информационное письмо ФСФР России от 17.03.2011 N 11-ВМ-04/5963 - Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг (не применяется с 13.03.2016 на основании положения Банка России от 18.01.2016 N 529-П)
Приказ ФСФР России от 25.01.2011 N 11-5/пз-н - Временные рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы 4-СПД (приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 13.01.2011 N 8 - О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 (утратил силу с 16.02.2014 на основании приказа Росфинмониторинга от 28.11.2013 N 342)
Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2010 N 367 - О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 (утратил силу с 10.06.2015 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110)
Приказ Росфинмониторинга от 08.10.2010 N 266 - Информационное сообщение по вопросам качества представления сведений об операциях, подлежащих контролю, некредитными организациями
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 30.07.2010 - О внесении изменений в Административный регламент по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденный приказом ... (утратил силу)
Приказ ФСФР России от 01.04.2010 N 10-27/пз-н - Типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.03.2010 - О представлении кредитными организациями сведений в уполномоченный орган (фактически утратил силу)
Письмо Банка России от 25.03.2010 N 39-Т - Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (с изменениями на 9 января 2014 года)
Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 - Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг (с изменениями на 1 апреля 2010 года) (утратил силу)
Приказ ФСФР России от 21.08.2007 N 07-90/пз-н - Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ... (утратил силу с 21.03.2010)
Приказ Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
