Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Ссылается на
- В списке элементов: 10
- О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Федеральный закон от 30.10.2002 N 131-ФЗ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 17 апреля 2017 года)
Кодекс РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 17 апреля 2017 года)
Кодекс РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ - О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ... (не нуждается в госрегистрации) (утратило силу с 21.01.03)
Положение Банка России от 28.11.2001 N 161-П - О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 16 января 2003 года) (отменено)
Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ - О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России (с изменениями на 18 апреля 2002 года)
Положение Банка России от 15.09.1997 N 519 - Положение об организации внутреннего контроля в банках (с изменениями на 1 февраля 1999 года) (утратило силу с 15.02.2004 на основании указания Банка России от 16.12.2003 N 1354-У)
Положение Банка России от 28.08.1997 N 509 - Об информации, информатизации и защите информации (с изменениями на 10 января 2003 года) (утратил силу с 09.08.2006 на основании Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ)
Федеральный закон от 20.02.1995 N 24-ФЗ - О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года)
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
